|
Rkívüli tájékoztatás: Zwack Unicum Nyrt.
Közgyűlési döntések 2009.07.01 Rkívüli tájékoztatás a Tpt. 55. § alapján, abból a célból, hogy Európa-szerte ismertté váljék.
A közlemény tartalmáért a kibocsátó felel. A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt. közgyűlési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2009.június 30-i, évi res közgyűlésén hozott
határozatok: 1/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés a 2009. június 30-i évi res közgyűlés levezető elnökévé
Zwack Sándor urat, szavazatszámlálóivá Guttengéber György és Kató György
urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé
Mráz Lászlónét, a jegyzőkönyv hitelesítőivé
pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviselőjét,
valamint Herrant Szilvia kisasszonyt, a Diageo Holdings Netherlands B.V.
részvényes képviselőjét megválasztotta.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 532 490 | 99,99 % | 1 532 261 | 209 | 20
Az igazgatóság beszámolója a 2008. április 1-től 2009. március 31-ig
tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló ismertetése; A
könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában
foglalja az audit bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási
Jelentés jóváhagyása 2/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2008. április
1-től 2009. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos
jelentését.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 531 583 | 99,98 % | 1 531 219 | 344 | 20
3/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadta a PricewaterhouseCoopers Kft., mint a Társaság
könyvvizsgálójának a Társaság 2008. április 1-től 2009. március 31-ig
tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára
vonatkozó jelentését.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 532 534 | 99,77 % | 1 529 010 | 384 | 3 140
4/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2008.
április 1-től 2009. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával
kapcsolatos jelentését, mely magába foglalja az Audit Bizottság
jelentését is.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 531 564 | 99,99 % | 1 531 368 | 90 | 106
5/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának, a Felügyelő Bizottság
által jóváhagyott - a Társaság 2008. április 1-től 2009. március 31-ig
tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 529 852 | 99,85 % | 1 527 553 | 18 | 2 281
Határozat a 2008. április 1-től 2009. március 31-ig tartó üzleti évi
adózott eredmény felhasználásáról 6/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett
eredményfelosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott
eredményből 2 874 166 000 Ft (azaz
kétmilliárd-nyolcszázhetvennégymillió-százhatvanhatezer forint) továbbá
az eredménytartalékból 1 806 334 000 Ft (azaz
egymilliárd-nyolcszázhatmillió-háromszázharmincnégyezer Ft),
összességében 4 680 500 000 Ft (azaz
négymilliárd-hatszáznyolcvanmillió-ötszázezer Ft) osztalék kifizetését
határozta el. A fenti osztalékból az üzleti év során 2 645 500 000 Ft
(azaz kettőmilliárd-hatszáznegyvenötmillió-ötszázezer Ft) osztalékelőleg
már megállapításra került. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy
gondoskodjék a fennmaradó 2 035 000 000 Ft (azaz
kettőmilliárd-harmincötmillió Ft) osztalék részvényarányos kifizetéséről
a Társaság Részvénykönyvében 2009. augusztus 25-én nyilvántartott
részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2009. augusztus 31-én kezdődik.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 530 401 | 99,89 % | 1 528 672 | 129 | 1 600
A 2008. április 1-től 2009. március 31-ig tartó üzleti évi mérleget
magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása 7/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2008. április 1-től 2009. március 31-ig
tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások
alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a 2008. április
1-től 2009. március 31-ig tartó üzleti évi auditált mérleget egyező 15
779 791 000 Ft mérlegfőösszegű eszköz és forrásoldallal, valamint az
eredménykimutatást (az 1 806 334 000 Ft igénybe vett eredménytartalék
valamint a 4 680 500 000 Ft összegű osztalék megállapítására figyelemmel)
nulla Ft mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi fő adatokkal: Mérleg: Zwack Unicum Nyrt. Eszközök: ezer Ft Befektetett eszközök 4 842 912 ebből: Immateriális javak 127 607 Tárgyi eszközök 4 635 927 Befektetett pénzügyi eszközök 79 378 Forgóeszközök 10 699 382 ebből: Készletek 2 580 551 Követelések 5 069 215 Értékpapírok 0 Pénzeszközök 3 049 616 Aktív időbeli elhatárolások 237 497 Eszközök összesen 15 779 791 Források: Saját tőke 9 470 170 ebből: Jegyzett tőke 2 035 000 Tőketartalék 264 044 Eredménytartalék 7 171 126 Mérleg szerinti eredmény 0 Céltartalékok 313 902 Kötelezettségek 5 708 305 Passzív időbeli elhatárolások 287 414 Források összesen 15 779 791 Eredménykimutatás: ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele 32 387 470 Aktivált saját teljesítmény értéke 143 151 Egyéb bevételek 278 663 Anyagjellegű ráfordítások 13 061 691 Személyi jellegű ráfordítások 3 294 416 Értékcsökkenési leírás 672 466 Egyéb ráfordítások 12 652 290 Üzemi tevékenység eredménye 3 128 421 Pénzügyi műveletek eredménye 502 459 Szokásos vállalkozási eredmény 3 630 880 Rkívüli eredmény -5 859 Adózás előtti eredmény 3 625 021 Adózott eredmény 2 874 166 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 1 806 334 Jóváhagyott osztalék 4 680 500 Mérleg szerinti eredmény 0
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 531 501 | 99,96 % | 1 530 931 | 344 | 226
A Zwack Unicum Nyrt. 2008. április 1-től 2009. március 31-ig tartó üzleti
évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámolójának
jóváhagyása 8/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2008. április 1-től 2009.
március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi
számviteli standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő
adatokkal: Mérleg: Zwack Unicum Nyrt. Eszközök: millió Ft Befektetett eszközök 4 767 ebből: Tárgyi eszközök 4 327 Immateriális javak 144 Göngyölegek 61 Részesedések 18 Hosszú lejáratú követelések 39 Halasztott adóaktíva 178 Forgóeszközök 13 200 ebből: Készletek 2 417 Vevők és egyéb követelések 7 733 Pénzeszközök 3 050 Eszközök összesen 17 967 Források: Saját tőke 13 521 ebből: Jegyzett tőke 2 000 Tőketartalék 165 Eredménytartalék 11 356 Hosszú lejáratú kötelezettségek 166 ebből: egyéb kötelezettségek 162 céltartalékok 4 Rövid lejáratú kötelezettségek 4 280 ebből: szállítók és egyéb kötelezettségek 3 970 céltartalékok 310 Források összesen 17 967 Eredménykimutatás: millió Ft Nettó árbevétel jövedéki adó után 20 015 Működési költségek és ráfordítások 17 632 ebből: Anyagköltség és anyagjellegű ráfordítások 7 654 Személyi jellegű ráfordítások 3 196 Értékcsökkenési leírás 741 Egyéb működési költségek és ráfordítások 6 041 Egyéb működési bevételek 1 366 Üzemi eredmény 3 749 Nettó pénzügyi eredmény 385 Adózás előtti eredmény 4 134 Társasági adó 1 062 Adózott eredmény
3 072
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 530 043 | 99,90 % | 1 528 557 | 96 | 1 390
A Igazgatóság és a Felügyelő Bizottsági tagjai díjazásának megállapítása 9/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak
díjazását a 2008. április 1-től 2009. március 31-ig tartó évre az
alábbiak szerint: Igazgatóság elnöke: 3,2 MFt Igazgatóság elnökhelyettese: 2,6 MFt Igazgatóság tagjai: 2,0 MFt Felügyelő Bizottság elnöke: 3,2 MFt Felügyelő Bizottság elnökhelyettese: 2,6 MFt Felügyelő Bizottság tagjai: 2,0 MFt
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 532 465 | 99,76 % | 1 528 837 | 1 772 | 1 856
Igazgatósági tagok választása 10/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés tudomásul vette Vassilis Andrikopoulos úr lemondását a
igazgatóságban betöltött tagságáról 2009. június 29-i hatállyal. A
közgyűlés Vassilis Andrikopoulos úr részére az Igazgatósági tagságával
kapcsolatban a felmentvényt megadta.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 531 637 | 100,00 % | 1 531 598 | 15 | 24
11/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Zwack Sándor urat
(anyja neve: Anne Storie-Marshall lakcím: 1054 Budapest, Akadémia utca
9.) a 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 531 521 | 100,00 % | 1 531 496 | 0 | 25
12/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Zwack Isabella
Veronika kisasszonyt (anyja neve: Anne Storie-Marshall; lakcím: 1054
Budapest, Széchenyi u. 8.) a 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig
terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 531 267 | 100,00 % | 1 531 267 | 0 | 0
13/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés -az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Dr. Rudolf Kobatsch
urat (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3021
Pressbaum, Hauptstarsse 63, Ausztria) a 2009. augusztus 1-től 2011.
július 31-ig terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 528 164 | 99,98 % | 1 527 859 | 174 | 131
14/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Daniel Brett Radice
urat (anyja neve: Amanda Trench; lakcím: H-1022 Budapest, Bimbó út 72/a)
a 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 531 282 | 99,88 % | 1 529 418 | 162 | 1 702
15/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Erdei Attila urat (anyja
neve: Gorgyán Magdolna; lakcím: 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 47-49.)
2013. július 31-ig terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 531 392 | 99,95 % | 1 530 599 | 509 | 284
16/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Frank Odzuck urat
(anyja neve: Irene Watzke; lakcím: 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4/F.)
a 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 531 532 | 99,99 % | 1 531 428 | 0 | 104
17/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Dörnyei Tibor András
urat (anyja neve: Menyhárt Erzsébet; lakcím: H-8000 Székesfehérvár,
Királykút lakónegyed 21. I/2) a 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig
terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 532 436 | 99,98 % | 1 532 174 | 100 | 162
Felügyelőbizottsági tagok választása 18/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés tudomásul vette Gilbert Ghostine úr lemondását a Felügyelő
Bizottságban betöltött tagságáról 2009. június 29-i hatállyal. A
közgyűlés Gilbert Ghostine úr részére a Felügyelő Bizottsági tagsággal
kapcsolatban a felmentvényt megadta.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 531 276 | 99,99 % | 1 531 166 | 110 | 0
19/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Hubertine
Underberg-Ruder asszonyt (anyja neve: Christiane Schattauer-Klönne,
lakcím: 31, CH-8305 Dietlikon, Svájc) a 2009. augusztus 1-től 2013.
július 31-ig terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 530 369 | 99,98 % | 1 530 066 | 40 | 263
20/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként újraválasztotta Gerd Peskes
urat (anyja neve: Luise Peskes szül. Holterman; lakcím: D-4300
Essen-Bredeney 17, Im Riek, Németország) a 2009. augusztus 1-től 2011.
július 31-ig terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 529 290 | 99,97 % | 1 528 835 | 272 | 183
21/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Geiszl
György urat (anyja neve: Tóth Katalin; lakcím: 2045 Törökbálint, Vértanúk
útja 20.) a 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 528 645 | 99,98 % | 1 528 403 | 62 | 180
22/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Rory John O'Keeffe
urat (anyja neve: Ursula Ann Desmond; lakcím: Unit (NYSE: UNT - Nachrichten) 221, Roskina, Angelovo
Village, Krasnogorsky Region, Moscow, Russia, 143442) a 2013. július
31-ig terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 529 930 | 99,98 % | 1 529 621 | 35 | 274
23/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Szecskay
András urat (anyja neve: Bóta Klára; lakcím: H-1055 Budapest, Kossuth tér
16-17. III/2.) a 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig terjedő
időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 530 327 | 100,00 % | 1 530 327 | 0 | 0
24/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Salgó
István urat (anyja neve: Szita Mária; lakcím: 1023 Budapest, Apostol u.
8.) a 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 530 203 | 99,96 % | 1 529 652 | 373 | 178
Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása 25/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta Gerd Peskes úr
felügyelő bizottsági tagot (anyja neve: Luise Peskes szül. Holterman;
lakcím: D-4300 Essen-Bredeney 17, Im Riek, Németország) a 2009. augusztus
1-től 2011. július 31-ig terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 529 161 | 99,94 % | 1 528 208 | 410 | 543
26/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Geiszl
György úr felügyelő bizottsági tagot (anyja neve: Tóth Katalin; lakcím:
2045 Törökbálint, Vértanúk útja 20.) a 2009. augusztus 1-től 2013.
július 31-ig terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 529 309 | 99,97 % | 1 528 783 | 148 | 378
27/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Salgó István
úr felügyelő bizottsági tagot (anyja neve: Szita Mária; lakcím: 1023
Budapest, Apostol u. 8.) a 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig
terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 531 157 | 99,95 % | 1 530 422 | 383 | 352
A könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása és díjazásának
megállapítása 28/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés a PricewaterhouseCoopers Kft.-t (címe: H-1077 Budapest,
Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi
száma: 001464, természetes személy könyvvizsgáló: Hegedűsné Szűcs Márta,
Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 006838; a
személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte
esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Szabados Szilvia, Magyar
Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005314) a Társaság
könyvvizsgálójaként újraválasztotta a 2010. július 31-ig terjedő
időtartamra. A közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére,
hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 529 990 | 99,98 % | 1 529 609 | 284 | 97
29/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés a 2009. április 1-től 2010. március 31-ig terjedő üzleti
évre vonatkozó könyvvizsgálói teők ellátásáért 8 000 000 forint + 25%
ÁFA összegben jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Kft. (székhelye: H-1077
Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara
nyilvántartásba vételi száma: 001464,) könyvvizsgálói díjazását, amely
magában foglalja a 2009. április 1-től 2010. március 31-ig terjedő üzleti
évi éves beszámoló magyar számviteli törvény szerinti auditálását.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 527 990 | 99,96 % | 1 527 326 | 290 | 374
Az Alapszabály módosítása és kiegészítése 30/2009. 06. 30. közgyűlési határozat A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabályának módosítását a
közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 1/A és 1/B. sz. Függelékben
foglaltak szerint.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 528 947 | 100,00 % | 1 528 907 | 20 | 20
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása 31/2009. 06. 30. közgyűlési határozat Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés jóváhagyta a fenti
közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel
egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 2/A és
2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi
módosítást is).
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás
---------------------------------------------------------------------------
1 530 391 | 99,99 % | 1 530 285 | 20 | 86
Budapest, 2009. június 30. A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága Kérdés esetén felkereső személy:
Guttengéber György
guttengeber@zwackunicum.hu
---------------------------------------------------------------------------
|
